2019-22 宝光股份第六届董事会第二十七次会议决议公告
更新时间：2019-11-04
作者：宝光 浏览次数：1223
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证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-22
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十七次会议于2019年10月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》；
《公司2019年第三季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月15日（星期五）14:00在宝鸡市召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-24号）公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2019年10月30日
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陕西省宝鸡市宝光路53号