2019-28 宝光股份第六届董事会第二十八次会议决议公告
更新时间：2019-12-26
作者：宝光 浏览次数：1115
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证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-28
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年12月10日以书面、电子邮件和电话方式通知全体董事，并于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
2019年4月9日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》，2019年5月28日，该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，公司需补充增加预计与关联方的日常关联交易额度，具体情况详见公司同日发布的《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-29号）。
审议该议案时，关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事李军望先生，刘武周先生回避。
二、 审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
为完善公司治理，在涉及法律问题事项决策的事前、事中规避法律风险，依据《公司章程》，经公司经理班子讨论，公司总经理提名，董事会决定聘任公司董事会秘书原瑞涛先生担任公司总法律顾问，分管公司涉及法律事务方面的工作，聘期同公司第六届董事会任期一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的《关于聘任总法律顾问的公告》（2019-30号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2019年12月14日
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